ЦБ РФ обновит рекомендации по контролю оборота наличных для банков

Согласно заявлению Богдана Шабли, главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, обновлённый документ будет направлен на усиление проверок при внесении наличных на счета и проведении конверсионных операций. Эти меры призваны повысить прозрачность финансовых потоков и снизить риски нелегальной деятельности.

Цель нововведений — не тотальный контроль, а предотвращение использования банковской инфраструктуры для отмывания денег и финансирования сомнительных операций. Банкам потребуется внимательнее изучать источники происхождения крупных сумм наличных, чтобы убедиться в их законности.